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    乾照光電:廈門乾照光電股份有限公司創業板向特定對象發行A股股票發行情況報告書

    發布日期:2022/3/11 19:09:16 瀏覽:

    來源時間為:2022-03-11

    原標題::廈門乾照有限公司創業板向特定對象發行A股股票發行情況報告書

    廈門乾照有限公司

    創業板向特定對象發行

    A

    股股票

    發行情況報告書

    保薦機構(主承銷商)

    廣東省深圳市福田區中心三路

    8

    號卓越時代廣場(二期)北座

    二〇二二年三月

    發行人全體

    董事

    、監事及高級管理人員

    聲明

    本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾本發行情況報告書不存在虛假記

    載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責

    任。

    全體董事簽名:

    金張育

    蔡海防

    王福林

    張瑞根

    全體監事簽名:

    王梅芬

    孫茂連

    魏海明

    全體高級管理人員簽名:

    蔡海防

    葉惠娟

    張先成

    劉文輝

    火東明

    蔡和勛

    廈門乾照有限公司

    目錄

    釋義

    ................................

    ................................

    ................................

    ................................

    6

    第一節

    本次發行的基本情況

    ................................

    ................................

    ......................

    7

    第二節

    發行前后相關情況對比

    ................................

    ................................

    ................

    21

    第三節

    保薦機構關于本次向特定對象發行過程和發行

    對象合規性的結論意見

    24

    第四節

    發行人律師關于本次向特定對象發行過程和發

    行對象合規性的結論意見

    ................................

    ................................

    ................................

    ................................

    ......

    25

    第五節

    有關中介機構的聲明

    ................................

    ................................

    ....................

    26

    第六節

    備查文件

    ................................

    ................................

    ................................

    ........

    30

    釋義

    在本發行情況報告書中,除非文意另有所指,下列詞語具有如下含義:

    公司/發行人/

    廈門乾照有限公司

    公司章程

    《廈門乾照有限公司章程》

    本次發行/本次向特定對象發行

    廈門乾照有限公司創業板向特定對象發

    行A股股票

    中國證監會/證監會

    中國證券監督管理委員會

    保薦機構/主承銷商/

    股份有限公司

    發行人律師

    國浩律師(福州)事務所

    審計機構

    容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

    《公司法》

    《中華人民共和國公司法》

    《證券法》

    《中華人民共和國證券法》

    《注冊管理辦法》

    《創業板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》

    《實施細則》

    《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承

    銷業務實施細則》

    深交所

    深圳證券交易所

    A股

    境內上市人民幣普通股

    元、萬元

    人民幣元、人民幣萬元

    注:本發行情況報告書中,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原

    因造成。

    第一節

    本次發行的基本情況

    一、本次發行履行的相關程序

    (一)董事會審議通過

    1、2020年11月18日,公司召開第四屆董事會第二十九次會議,董事分項

    表決并一致同意通過了《關于公司創業板向特定對象發行A股股票方案的議案》

    及與本次發行相關的議案。

    2、2021年11月15日,公司召開第五屆董事會第二次會議,董事一致同意

    通過了《關于延長公司創業板向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的

    議案》等與本次發行相關的議案。

    3、2021年11月24日,公司召開第五屆董事會第三次會議,董事一致同意

    通過了《關于調整公司創業板向特定對象發行A股股票方案的議案》等與本次

    發行相關的議案。

    (二)股東大會審議通過

    1、2020年12月4日,公司召開2020年第四次臨時股東大會,審議通過了

    《關于公司創業板向特定對象發行A股股票方案的議案》及與本次發行相關的

    議案。

    2、2021年12月2日,公司召開2021年第四次臨時股東大會,審議通過了

    《關于延長公司創業板向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期的議案》

    等與本次發行相關的議案。

    三)本次發行履行的

    監管部門

    注冊

    過程

    1

    2021

    10

    27

    公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關

    于廈門乾照有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》,

    認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求

    2

    20

    21

    12

    23

    中國證監會出具《關于同意廈門乾照有限

    公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔

    2021

    4070

    號),同意公

    司向特定對象發行股票募集資金的注冊申請。

    (四)募集資金到賬及驗資情況

    截至

    2

    022

    3

    8

    本次

    發行

    獲配

    8

    名發行對象已將本次發行認購

    全額資金匯入為本次發行開立的賬戶。本次發行不涉及購買資產或者以

    資產支付,認購款項全部以現金支付。

    根據容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

    2

    022

    3

    9

    出具的《驗資報告》(容誠驗字

    [2022]361Z0015

    號),截至

    2

    022

    3

    8

    日,收到本次

    發行

    配的

    8

    名發行對象認購資金

    1,500,000,000.00

    2

    022

    3

    9

    ,將扣除保薦機構

    主承銷商

    保薦承銷費后的

    上述認購資金的剩余款項劃轉至

    廈門乾照有限公司本次向特定對象發

    開立的募集資金專項存儲賬戶中。

    根據容誠會計師事務所(特殊普通合伙)

    2

    022

    3

    9

    出具

    的《

    驗資報告

    》(容誠驗字

    [2022]361Z0016

    號)

    截至

    2

    022

    3

    9

    日,

    向8家特定投資者發行人民幣普通股股票187,500,000股,

    募集資金總額人民幣1,500,000,000.00元,扣除不含稅的發行費用人民幣

    20,763,769.45元,實際募集資金凈額為人民幣1,479,236,230.55元,其中計入股

    本人民幣187,500,000.00元,計入資本公積人民幣1,291,736,230.55元。

    股份登記和托管情況

    公司本次發行新增股份的登記托管手續將盡快在中國證券登記結算有限責

    任公司深圳分公司辦理完成。

    、本次發行

    概要

    (一)發行股票類型和面值

    本次向特定對象發行的股票為境內上市的人民幣普通股(

    A

    股),本次發行

    的股票面值為人民幣

    1.00

    /

    股。

    (二)發行數量

    根據發行對象申購報價情況,本次向特定對象發行股票的數量為

    187,500,000股,全部采取向特定對象發行股票的方式發行,未超過公司董事會

    及股東大會審議通過并經中國證監會同意注冊的最高發行數量。未超過本次發行

    方案中規定的

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