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    002110):2022年第二次臨時股東大會決議

    發布日期:2022/3/28 19:02:54 瀏覽:

    來源時間為:2022-03-23

    原標題::2022年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002110證券簡稱:公告編號:2022-010

    福建股份有限公司

    2022年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛

    假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、特別提示

    1.本次股東大會無否決提案的情況。

    2.本次股東大會無修改提案的情況。

    3.本次股東大會召開期間無新提案提交表決的情況。

    二、會議召開和出席情況

    1.會議召集人:福建股份有限公司(以下簡稱公司)

    董事會。

    2.會議召開時間及地點:

    (1)現場會議時間:2022年3月23日下午15時在福建省

    三明市三元區工業中路群工三路公司辦公大樓一樓會議室召開。

    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網

    絡投票的時間為2022年3月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30

    和下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行

    網絡投票的時間為2022年3月23日上午9:15至下午15:00的

    任意時間。

    3.會議主持人:本次股東大會由董事長黎立璋先生主持。

    4.會議召開方式:現場會議與網絡投票相結合。

    5.會議出席情況:

    (1)股東出席的總體情況:

    出席現場會議和參加網絡投票的股東(或股東代理人,下同)

    共38人,代表股份1,464,229,492股,占公司股份總數

    (2,451,576,238股)的59.7260%。

    其中:出席現場會議的股東5人,代表股份1,388,705,230

    股,占公司股份總數的56.6454%。通過網絡投票的股東33人,

    代表股份75,524,262股,占公司股份總數的3.0806%。

    (2)中小股東(指除公司董事、監事、高級管理人員以及

    單獨或合計持有公司5以上股份的股東以外的其他股東,下同)

    出席的總體情況:

    出席現場會議和參加網絡投票的中小股東共37人,代表股

    份77,901,068股,占公司股份總數(2,451,576,238股)的

    3.1776%。

    其中:出席現場會議的中小股東4人,代表股份2,376,806

    股,占公司股份總數的0.0969%。通過網絡投票的中小股東33

    人,代表股份75,524,262股,占公司股份總數的3.0806。

    公司董事、監事、董事會秘書采用現場方式或網絡視頻方式

    出席了本次會議;公司總經理、副總經理、總工程師、財務總監

    等高級管理人員采用現場方式或網絡視頻方式列席了本次會議。

    本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上

    市公司股東大會規則(2022年修訂)》《深圳證券交易所上市公司

    股東大會網絡投票實施細則(2020年修訂)》和《公司章程》的

    有關規定。

    因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,福建至理律師事務所委派

    律師采用網絡視頻方式對本次會議進行見證,并出具了法律意見

    書。

    三、提案審議表決情況

    本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的表決

    方式逐項表決通過了如下決議:

    (一)在關聯股東福建省三鋼(集團)有限責任公司回避表

    決,其所持有的股份數1,386,328,424股不計入有效表決總數的

    情況下,由出席會議的無關聯關系股東審議通過《關于預計2022

    年度公司及其子公司與福建省三鋼(集團)有限責任公司及其下

    屬公司的日常關聯交易的議案》,表決結果如下:

    表決

    意見

    全體出席會議的無關聯關系股東的

    表決情況

    出席會議的無關聯關系的

    中小投資者的表決情況

    代表股份數

    股)

    占出席會議的無關聯

    關系股東所持有表決權

    股份總數的比例

    代表股份數

    股)

    占出席會議的無關聯關系

    的中小投資者所持有表決

    權股份總數的比例

    同意

    77,810,168

    99.8833%

    77,810,168

    99.8833%

    反對

    90,900

    0.1167%

    90,900

    0.1167%

    棄權

    0

    0.0000%

    0

    0.0000%

    (二)審議通過《關于預計2022年度公司及其子公司與參

    股公司的日常關聯交易的議案》,表決結果如下:

    表決

    意見

    全體出席會議的股東的

    表決情況

    出席會議的

    中小投資者的表決情況

    代表股份數

    股)

    占出席會議的

    股東所持有表決權股

    份總數的比例

    代表股份數

    股)

    占出席會議的中小投資者

    所持有表決權股份總數

    的比例

    同意

    1,464,138,592

    99.9938%

    77,810,168

    99.8833%

    反對

    90,900

    0.0062%

    90,900

    0.1167%

    棄權

    0

    0.0000%

    0

    0.0000%

    (三)在關聯股東福建省三鋼(集團)有限責任公司回避表

    決,其所持有的股份數1,386,328,424股不計入有效表決總數的

    情況下,由出席會議的無關聯關系股東審議通過《關于預計2022

    年度公司及其子公司與福建省冶金(控股)有限責任公司及其下

    屬公司的日常關聯交易的議案》,表決結果如下:

    表決

    意見

    全體出席會議的無關聯關系股東的

    表決情況

    出席會議的無關聯關系的

    中小投資者的表決情況

    代表股份數

    股)

    占出席會議的無關聯

    關系股東所持有表決權

    股份總數的比例

    代表股份數

    股)

    占出席會議的無關聯關系

    的中小投資者所持有表決

    權股份總數的比例

    同意

    77,810,168

    99.8833%

    77,810,168

    99.8833%

    反對

    90,900

    0.1167%

    90,900

    0.1167%

    棄權

    0

    0.0000%

    0

    0.0000%

    (四)在關聯股東福建省三鋼(集團)有限責任公司回避表

    決,其所持有的股份數1,386,328,424股不計入有效表決總數的

    情況下,由出席會議的無關聯關系股東審議通過《關于與關聯方

    共同參與認購廈門廈鎢材料股份有限公司向特定對象發

    行A股股票暨關聯交易的議案》,表決結果如下:

    表決

    意見

    全體出席會議的無關聯關系股東的

    表決情況

    出席會議的無關聯關系的

    中小投資者的表決情況

    代表股份數

    股)

    占出席會議的無關聯

    關系股東所持有表決權

    股份總數的比例

    代表股份數

    股)

    占出席會議的無關聯關系

    的中小投資者所持有表決

    權股份總數的比例

    同意

    73,129,040

    93.8742%

    73,129,040

    93.8742%

    反對

    4,772,028

    6.1258%

    4,772,028

    6.1258%

    棄權

    0

    0.0000%

    0

    0.0000%

    四、律師出具的法律意見

    本次會議由福建至理律師事務所蔡鐘山律師、陳祿生律師出

    席見證,并出具了《法律意見書》。《法律意見書》認為,本次會

    議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則(2022

    年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則

    2020年修訂)》和《公司章程》的規定,本次會議召集人和出

    席會議人員均具有合法資格,本次會議的表決程序及表決結果均

    合法有效。

    五、備查文件

    1.《福建股份有限公司2022年第二次臨時股東大

    會決議》;

    2.《福建至理律師事務所關于福建股份有限公司

    2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

    特此公告。

    福建股份有限公司

    2022年3月23日

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